Fechas:: Sábados (5, 12, 19 y 26 de junio)
Horario: 9:00 a.m. a 11:00 a.m.
Duración: 4 sesiones.
Dirigido a: Abogados, Contadores, Empresas Financieras, Empresas del Sector Inmobiliario, de la Construcción y Bienes Raíces, y Empresas de Seguros.
Clases Virtuales Semanales:: Tendrá acceso a contenido en línea (aula virtual, plataforma educativa) que el participante podrá acceder para profundizar sus conocimientos.
*Preparación previa requerida: nivel bajo-medio.
Inversión: B/.110.00 más ITBMS
Cupos limitados
La gestión de cumplimiento en esencia debe medir el riesgo y diseñar mecanismos de control para mitigar el riesgo del negocio. En este módulo, exploraremos los riesgos más frecuentes relacionados con la reputación, los delitos financieros, el blanqueo, la corrupción y la falta de debida diligencia para las contrapartes como clientes, proveedores y empleados.
Contenido:
- Riesgo y Cumplimiento
- Controles y mejores prácticas: Ejemplos, talleres, y trabajos prácticos.
- El beneficiario final: Normativa y aplicación.
- Debida Diligencia: Taller práctico, cómo llevar un expediente de cumplimiento.
- Listas restrictivas: Cuáles son las listas obligatorias y cómo buscarlas.
- Análisis y evaluación de riesgo: Evaluando el riesgo en mi sector.
- Mantenimiento y conservación de expedientes
Sobre MLC & Co:
MLC & Co., es una empresa creada en el año 2010, con el objeto de brindar soluciones legales, investigación y cumplimiento a clientes regulados financieros y no financieros.
Somos una de las primeras empresas de cumplimiento autorizada por la Intendencia de Sujetos No Financieros del Ministerio de Economía y Finanzas, hoy Superintendencia de Sujetos No Financieros.
Contamos con profesionales capacitados, que poseen más de 20 años de experiencia en el área, lo que nos permite agregar valor a cada uno de los servicios que prestamos a nuestros clientes.
Facilitador: María Lorena Cummings
Es Abogada con una maestría en Administración de Empresas, y un Postgrado en Prevención de Blanqueo de Capitales de la Universidad Alcalá de Henares en Madrid, posee diplomados en tributación, prevención de blanqueo de capitales, auditoría forense, derecho marítimo y finanzas.
Es miembro de la Florida International Bankers Association y posee la Certificación Profesional en Prevención de Blanqueo de Capitales (CPAML).
Se ha desempeñado en el sector público como asesor legal de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), y en temas regulatorios del sector financiero, contable, bienes raíces y legal. Ha ejecutado procesos de audito regulatorio sobre una amplia gama de empresas del sector financiero y profesional para el Fondo Monetario Internacional.
Socia fundadora de la firma MLC & Co.
