Conozca a su cliente

Con el interés de ayudarle a cumplir con los requerimientos de las regulaciones panameñas, ponemos a su disposición el servicio básico de ͞Conozca a su cliente, solución por medio de la cual Usted estará agregando efectividad a las funciones de prevención del delito de blanqueo de capitales, y reduciendo así los riesgos de tener dentro de su cartera de clientes, personas o empresas de dudoso perfil, al introducir en su proceso de debida diligencia, la verificación contra lista de riesgos locales e internacionales, tal como lo establece la Ley 23 de 2015, en el Artículo 40, 3b.

Beneficios

Proteja su negocio y su reputación

Cumpla con lo establecido en las distintas normas legales que obligan realizar procesos de conozca su cliente

Evite costosas multas

Reduzca riesgos al establecer nuevas relaciones comerciales

¿En qué consiste el servicio?

Utilizamos herramientas tecnológicas de alta confiabilidad y reconocimiento mundial para realizar una verificación online en las más importantes listas inhibitorias emitidas por los Organismos Internacionales, listados de PEPS (Personas expuestas políticamente), listados de terroristas y otros sancionados, ayudándole así a cumplir con las normas de prevención de lavado de activos y otros ilícitos de naturaleza financiera. Ejemplo de las listas:

Specially Designated
Nationals

Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas

OFAC Blocked
Countries

Weapons of Mass
Destruction Trade Cont

Palestinian Legislative
Council

CIA Chiefs of
States

List of Foreing Financial
institutions subject to
part 561

Listado de Peps
Nacionales y Extranjeros

Foreing Sanctions
Evader

Sectorial Sanctions
Identification

Listas UN
(10 países)

Lista de
Peps Panamá

EU
List

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