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Conozca a su cliente

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Con el interés de ayudarle a cumplir con los requerimientos de las regulaciones panameñas, ponemos a su disposición el servicio AgileCheck, solución tecnológica innovadora orientada a brindar a nuestros clientes y aliados los servicios y herramientas que necesitan para fortalecer sus procesos de negocio en materia de LC/FT/FPADM.

Solución 100% en la nube
Empieza hoy mismo a cumplir con los procedimientos
de prevención a la
LC/FT/FPADM.

Beneficios

Proteja su negocio y su reputación

Cumpla con lo establecido en las distintas normas legales que obligan realizar procesos de conozca su cliente

Evite costosas multas

Reduzca riesgos al establecer nuevas relaciones comerciales

Facilita

VERIFICAR EN LISTAS RESTRICTIVAS

Comprueba en forma inmediata y efectiva a personas o entidades, haciendo búsquedas de manera individual o masiva en:

  • Listas del Consejo de Seguridad de la ONU (CSNU)
  • Listas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)
  • Personas Expuestas Políticamente (PEP) Nacional e Internacional.

APLICAR DEBIDA DILIGENCIA

Implementar controles de la Debida Diligencia para Conocer a tu Cliente y facilitar las relaciones comerciales con ellos ya no es un problema, con AgileCheck podrán mantener registros sobre la identificación de tus clientes, empleados y proveedores, además conocerás en tiempo real el nivel de riesgo del cliente, aplicando mecanismo de evaluación, simples o reforzados.

CONFIGURAR LA MATRIZ DE RIESGO

Organiza y configura los factores de riesgo en una matriz, a través de la segmentación de clientes de acuerdo a la Actividad Económica, Nacionalidad, País, jurisdicción y/o Zona Geográfica, Canales de Distribución, Productos y Servicios vulnerables, de esta manera genera el cálculo del índice de riesgo del cliente, empresa o transacciones.

TRANSACCIONALIDAD

Bajo un enfoque de prevención y control, AgileCheck facilita registrar y controlar las transacciones que comprueben las relaciones de negocios.

GENERAR REPORTES

Demostrar que se aplicaron los procedimientos adecuados forma parte de los servicios que AgileCheck ofrece para tu tranquilidad. Obtén reportes de forma inmediata, mantén un registro de las trazas que comprueba el debido procedimiento aplicado, y emite los documentos requeridos por los organismos de supervisión.

INDICADORES

A través de nuestros tableros te proporcionamos un resumen gráfico con información precisa de indicadores de tu negocio, sobre la aplicación de los procesos de LC/FT/FPADM.