Fecha: 22 y 23 de mayo de 2025.
Horario: 3:00 pm a 5:00 pm.
Evento virtual vía ZOOM
Inversión:
Inscripción individual: B/.125.00 + ITBMS
Grupos:
Hasta 4 inscripciones: B/.100.00 + ITBMS / por participante
5 o más inscripciones: B/.80.00 + ITBMS / por participante
Metodología: Dos sesiones desarrolladas en vivo, a través de zoom, y dos sesiones asincrónicas que consisten en estudiar el material de apoyo y responder unos cuestionarios para comprobación de conocimientos. Cada una de las sesiones estará enfocada en una temática específica que se desarrollará mediante teoría y práctica.
Objetivo:
- Este Programa ha sido diseñado para brindar una alternativa educativa dinámica a Abogados y Firmas de Abogados, a fin de cumplir con sus obligaciones ante la SSNF.
- Dirigido a Abogados y Firmas que prestan el servicio de Directores Nominales, así como personas que fungen como tales.
- Emprenda con nosotros este viaje hacia el éxito profesional, uniéndose a este programa con el sello de calidad SIJUSA y de la mano de expertos calificados.
Temas por sesión:
- Contexto Normativo de la Prevención del BC/FT/FPADM.
- Entendiendo el perfil del Cliente.
- Enfoque Basado en Riesgo, ¿Cómo aplicarlo?
- Operaciones Inusuales, Operaciones Sospechosas y Señales de Alerta.
Sesiones:
1. Contexto Normativo de la Prevención del BC/FT/FPADM.
Objetivo: Conocerá la normativa vigente en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales, FT, FPADM en la República de Panamá, y recibirá consejos y mejores prácticas en la aplicación de las mismas.
¿Cuáles son las obligaciones establecidas en la normativa existente?, ¿por qué se deben implementar controles y procesos en la ejecución del Programa de Cumplimiento?
2. Entendiendo el perfil del Cliente.
Objetivo: Comprenderá la importancia de conocer el perfil de los Clientes al momento de brindar el servicio de Directores Nominales y qué se debe solicitar para documentar dicho perfil.
¿Qué tanto sabemos de nuestros Clientes?, ¿cuál es la información y documentación que debo pedir a mis clientes para conocerlos?
3. Enfoque Basado en Riesgo, ¿cómo aplicarlo?
Objetivo: Aprenderá sobre las diferencias existentes en las distintas segmentaciones de riesgo y como para cada una se debe tener un enfoque diferente.
¿Sabe cuáles son los criterios para la identificación de riesgos?, ¿comprende cómo la identificación del nivel de riesgo le ayuda a conocer a los clientes?
4. Operaciones Inusuales, Operaciones Sospechosas y Señales de Alerta.
Objetivo: Conocerá cuáles son las señales que le permitirán identificar operaciones inusuales y operaciones sospechosas por parte de los clientes, y cómo proceder si alguna se presenta.
¿Cómo la conducta del cliente puede manifestarnos señales de alerta ?, ¿sabemos qué esperar de nuestros clientes?
Certificado de asistencia expedido por MLC & Co. (Empresa de cumplimiento autorizada por la Superintendencia de Sujetos No Financieros del MEF, bajo el Registro N°010-18)
