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Directores Nominales

Fecha: 27, 28, 29 y 30 de septiembre de 2022.

Duración: 4 sesiones de 2 horas cada una (1 sesión por día).

Horario: 3:00 pm a 5:00 pm.

Evento virtual vía ZOOM

Inversión:
Inscripción individual: B/.150.00 + ITBMS

Grupos:
Hasta 4 inscripciones: B/.120.00 + ITBMS / por participante
5 o más inscripciones: B/.100.00 + ITBMS / por participante

Objetivo:

Este Programa ha sido diseñado para brindar una alternativa educativa dinámica a abogados y firmas de abogados, a fin de que cumplan con sus obligaciones ante la SSNF.

Temas por sesión:

  1. Contexto Normativo de la Prevención del BC/FT/FPADM.
  2. Entendiendo el perfil del Cliente.
  3. Enfoque Basado en Riesgo, ¿Cómo aplicarlo?
  4. Operaciones Inusuales, Operaciones Sospechosas y Señales de Alerta.

Certificado de asistencia expedido por MLC & Co. (Empresa de cumplimiento autorizada por la Superintendencia de Sujetos No Financieros del MEF, bajo el Registro N°010-18)

Facilitadoras:

María Lorena Cummings

Es Abogada con una maestría en Administración de Empresas, y un Postgrado en Prevención de Blanqueo de Capitales de la Universidad Alcalá de Henares en Madrid, posee diplomados en tributación, prevención de blanqueo de capitales, auditoría forense, derecho marítimo y finanzas.

Es miembro de la Florida International Bankers Association y posee la Certificación Profesional en Prevención de Blanqueo de Capitales (CPAML).

Se ha desempeñado en el sector público como asesor legal de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), y en temas regulatorios del sector financiero, contable, bienes raíces y legal. Ha ejecutado procesos de audito regulatorio sobre una amplia gama de empresas del sector financiero y profesional para el Fondo Monetario Internacional.

Socia fundadora de la firma MLC & Co.

María Teresa Martínez-Neto

Auditora con Especialidad en Sistemas de Gestión de Calidad, Cumplimiento Normativo y AML.

Posee un Diplomado en Administración de Proyectos de la Universidad Católica Andrés Bello, una especialización en Cumplimiento Regulatorio de la Universidad de Pensilvania y recientemente culminó el Programa de Actualización en Docencia Universitaria de la Universidad de Buenos Aires.

Cuenta con 10 años de experiencia en Auditoría de Sistemas de Gestión y posee acreditación en variedad de Normas ISO, incluyendo la reciente ISO 37301:2021 de Sistemas de Gestión de Cumplimiento.

Consultora de la firma MLC & Co.

***Pagar antes del evento***

Consultas al WhatsApp: +507 699-23091

Le haremos la reserva una vez recibido el formulario adjunto

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