Fecha: 25, 26, 27 y 28 de julio de 2023.
Duración: 4 sesiones de 2 horas cada una (1 sesión por día).
Horario: 3:00 pm a 5:00 pm.
Evento virtual vía ZOOM
Inversión:
Inscripción individual: B/.150.00 + ITBMS
Grupos:
Hasta 4 inscripciones: B/.120.00 + ITBMS / por participante
5 o más inscripciones: B/.100.00 + ITBMS / por participante
Objetivo:
Este Programa ha sido diseñado para brindar una alternativa educativa dinámica a abogados y firmas de abogados, a fin de que cumplan con sus obligaciones ante la SSNF.
Temas por sesión:
- Contexto Normativo de la Prevención del BC/FT/FPADM.
- Entendiendo el perfil del Cliente.
- Enfoque Basado en Riesgo, ¿Cómo aplicarlo?
- Operaciones Inusuales, Operaciones Sospechosas y Señales de Alerta.
Certificado de asistencia expedido por MLC & Co. (Empresa de cumplimiento autorizada por la Superintendencia de Sujetos No Financieros del MEF, bajo el Registro N°010-18)